✅ KYC / AML / Compliance
Wallet, kart, transfer, forex ve kripto için uyum merkezi.
Kimlik doğrulama, risk seviyesi, AML izleme, ülke kısıtları, vergi beyanı ve kullanıcı risk metinleri tek merkezde.
4
KYC seviye modeli
Level 0
Sadece portal kullanımı: haber, TV, mail demo, profil.
Level 1
Telefon/e-posta doğrulama; düşük limitli wallet demo.
Level 2
Kimlik + adres doğrulama; kart ve transfer limitleri.
Level 3
Kaynak beyanı, business verification, yüksek limit.
AML Monitoring
Riskli ülke, yoğun işlem, kripto adres skoru, şüpheli desenler.
Reports
Vergi export, statement, transaction monitoring ve audit trail.